9月1日，雙匯發(fā)展發(fā)布第八屆董事會第一次會議決議公告。會議選舉萬隆先生為公司第八屆董事會董事長，萬宏偉先生為公司第八屆董事會副董事長，任期與公司第八屆董事會任期一致。公告全文如下。

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

（一）河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年8月28日以電子郵件和電話方式發(fā)出會議通知。

（二）董事會會議于2021年8月31日在雙匯大廈會議室以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決的方式召開。

（三）董事會會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人。

（四）全體董事共同推舉萬隆先生主持會議。

（五）董事會會議的召集、召開程序，表決程序及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于選舉公司董事長、副董事長的議案》。

會議選舉萬隆先生為公司第八屆董事會董事長，萬宏偉先生為公司第八屆董事會副董事長，任期與公司第八屆董事會任期一致。

（二）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會各專門委員會委員的議案》。

公司第八屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會，各專門委員會委員組成如下：

1、董事會戰(zhàn)略委員會委員為萬隆先生、馬相杰先生、劉東曉先生，其中萬隆先生擔(dān)任主任委員。

2、董事會提名委員會委員為羅新建先生、萬宏偉先生、杜海波先生，其中羅新建先生擔(dān)任主任委員。

3、董事會薪酬與考核委員會委員為尹效華先生、郭麗軍先生、羅新建先生，其中尹效華先生擔(dān)任主任委員。

4、董事會審計委員會委員為杜海波先生、萬隆先生、劉東曉先生，其中杜海波先生擔(dān)任主任委員。

上述董事會各專門委員會委員任期與公司第八屆董事會任期一致。

（三）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司高級管理人員薪酬考核方案的議案》。

為進(jìn)一步完善企業(yè)管理和激勵機(jī)制，有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，更好地對公司高級管理人員進(jìn)行激勵，同意董事會薪酬與考核委員會擬定的公司高級管理人員薪酬考核方案。

本公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》。

本公司關(guān)聯(lián)董事馬相杰回避了本議案的表決。

（四）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于增長獎獎勵方案的議案》。

為適應(yīng)新時期企業(yè)發(fā)展需要，落實企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，激發(fā)管理團(tuán)隊的戰(zhàn)斗力和凝聚力，同意董事會薪酬與考核委員會擬定的《增長獎獎勵方案》。

本公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》。

本公司關(guān)聯(lián)董事馬相杰回避了本議案的表決。

三、備查文件

（一）第八屆董事會第一次會議決議；

（二）獨立董事意見；

（三）深圳證券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

董事會

2021年9月1日